Zadnja posodobitev: 24. julij 2023

Ko uporabnik doseže skupni znesek pologov, ki presega 2000 EUR (ali enakovredno v drugi valuti), ali zahteva izplačilo kakršnega koli zneska na platformi Casino Online, je obvezno, da opravi celoten KYC postopek.

Med tem postopkom mora uporabnik vnesti osnovne podatke o sebi in nato naložiti:

1) Kopijo osebnega dokumenta s fotografijo, izdanega s strani vlade (v nekaterih primerih spredaj in zadaj, odvisno od dokumenta);

2) Selfie, na katerem drži osebni dokument;

3) Bančni izpisek/račun za komunalne storitve;

Ko so dokumenti naloženi, uporabnik dobi status "Začasno odobreno", dokumenti pa so na naši strani. Ekipa za KYC ima 24 ur časa, da jih pregleda in pošlje uporabniku e-poštno obvestilo o rezultatu:

• Odobreno
• Zavrnjeno
• Potrebne dodatne informacije – status ostane nespremenjen

Ko ima uporabnik status "Začasno odobreno", veljajo naslednje omejitve:

• Platformo lahko uporablja normalno
• Ne more položiti več kot 500 EUR skupno
• Ne more izvesti nobenega izplačila

Navodila za postopek "KYC"

1) Dokazilo o identiteti:

a. Podpis je prisoten;

b. Država ni na seznamu omejenih držav: Avstralija, Aruba, Bonaire, Curaçao, Francija, Nizozemska, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Španija, Združeno kraljestvo, ZDA, Ukrajina, Romunija, Rusija in katera koli druga jurisdikcija, kjer je spletno igranje na srečo nezakonito po mnenju osrednje vlade Curaçaa. To vključuje vse ozemlja in posesti omenjenih držav;

c. Polno ime se ujema z imenom uporabnika;

d. Dokument ne poteče v naslednjih 3 mesecih;

e. Imetnik je starejši od 18 let;

2) Dokazilo o prebivališču:

a. Bančni izpisek ali račun za komunalne storitve;

b. Država ni na seznamu omejenih držav (glej zgoraj);

c. Polno ime se ujema z imenom uporabnika in je enako kot na dokazilu o identiteti;

d. Datum izdaje: V zadnjih 3 mesecih;

3) Selfie z osebnim dokumentom:

a. Imetnik je isti kot na zgoraj navedenem dokumentu;

b. Dokument je isti kot v točki "1". Preverite, da se številka dokumenta/fotografija ujemata;

Opombe o postopku "KYC"

1) Če postopek KYC ni uspešen, se razlog dokumentira, v sistemu pa se ustvari zahtevek za podporo. Številka zahtevka in pojasnilo se sporočita uporabniku.

2) Ko so vsi ustrezni dokumenti v naši posesti, je račun odobren.

"Drugi ukrepi AML"

1) Če uporabnik ne opravi celotnega postopka KYC, ne more opraviti dodatnih pologov ali izplačil.

2) Če uporabnik uspešno opravi postopek KYC:

a. Velja omejitev pologa na transakcijo (največ 2000 EUR);

b. Pred vsakim izplačilom se izvede podroben algoritemski in ročni pregled dejavnosti ter stanja uporabnika, da se preveri, ali je znesek rezultat ustrezne dejavnosti na platformi;

3) Pod nobenimi pogoji uporabnik ne sme neposredno prenesti sredstev drugemu uporabniku.