Letzte Aktualisierung: 24. Juli 2023

Wenn ein Benutzer eine Gesamtsumme an Einzahlungen von über 2.000 EUR (oder dem entsprechenden Betrag in einer anderen Währung) erreicht oder eine Auszahlung jeglicher Höhe auf der evospin.com-Plattform anfordert, ist es verpflichtend, den vollständigen KYC-Prozess durchzuführen.

Während dieses Prozesses muss der Benutzer einige grundlegende Informationen über sich selbst angeben und folgende Dokumente hochladen:

1) Eine Kopie eines amtlich ausgestellten Ausweises mit Foto (je nach Dokument Vorder- und Rückseite);

2) Ein Selfie, auf dem der Benutzer den Ausweis hält;

3) Einen Kontoauszug oder eine aktuelle Versorgungsrechnung;

Nach dem Hochladen erhält der Benutzer den Status „Vorübergehend genehmigt“, und die Dokumente werden an unser Team weitergeleitet. Das „KYC-Team“ hat 24 Stunden Zeit, diese zu überprüfen und den Benutzer per E-Mail über das Ergebnis zu informieren:

• Genehmigung
• Ablehnung
• Weitere Informationen erforderlich – Status unverändert

Solange der Benutzer den Status „Vorübergehend genehmigt“ hat:

• Kann er die Plattform normal nutzen
• Kann er nicht mehr als 500 EUR insgesamt einzahlen
• Kann er keine Auszahlungen vornehmen

Richtlinien für den „KYC-Prozess“

1) Identitätsnachweis:

a. Unterschrift ist vorhanden;

b. Das Land ist kein eingeschränktes Land: Australien, Aruba, Bonaire, Curaçao, Frankreich, Niederlande, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Spanien, Vereinigtes Königreich, USA, Ukraine, Rumänien, Russland sowie alle anderen Gerichtsbarkeiten, in denen die Zentralregierung von Curaçao Online-Glücksspiel als illegal ansieht. Dies schließt alle genannten Länder und deren Territorien ein;

c. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Benutzers überein;

d. Das Dokument läuft nicht innerhalb der nächsten 3 Monate ab;

e. Der Inhaber ist über 18 Jahre alt;

2) Wohnsitznachweis:

a. Kontoauszug oder aktuelle Versorgungsrechnung;

b. Das Land ist kein eingeschränktes Land: Australien, Aruba, Bonaire, Curaçao, Frankreich, Niederlande, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Spanien, Vereinigtes Königreich, USA, Ukraine, Rumänien, Russland sowie alle anderen Gerichtsbarkeiten, in denen die Zentralregierung von Curaçao Online-Glücksspiel als illegal ansieht. Dies schließt alle genannten Länder und deren Territorien ein;

c. Vollständiger Name stimmt mit dem Namen im Identitätsnachweis überein;

d. Ausstellungsdatum: Innerhalb der letzten 3 Monate;

3) Selfie mit Ausweis:

a. Der Halter ist dieselbe Person wie im oben genannten Ausweisdokument;

b. Der Ausweis ist derselbe wie unter Punkt „1“. Stellen Sie sicher, dass Foto und Ausweisnummer übereinstimmen;

Hinweise zum „KYC-Prozess“

1) Wenn der KYC-Prozess fehlschlägt, wird der Grund dokumentiert, und ein Support-Ticket wird im System erstellt. Die Ticketnummer und eine Erklärung werden dem Benutzer mitgeteilt.

2) Sobald alle erforderlichen Dokumente vorliegen, wird das Konto genehmigt.

„Andere AML-Maßnahmen“

1) Wenn ein Benutzer den vollständigen KYC-Prozess nicht bestanden hat, kann er keine weiteren Einzahlungen oder Auszahlungen vornehmen.

2) Wenn ein Benutzer den KYC-Prozess erfolgreich bestanden hat:

a. Gibt es ein Einzahlungslimit pro Transaktion (maximal 2.000 EUR);

b. Vor jeder Auszahlung erfolgt eine detaillierte algorithmische und manuelle Überprüfung der Aktivitäten und des Kontostands des Benutzers, um sicherzustellen, dass der abgehobene Betrag das Ergebnis korrekter Aktivitäten auf der Plattform ist;

3) Benutzer dürfen unter keinen Umständen Geld direkt an andere Benutzer übertragen.