Dernière mise à jour : 24 juillet 2023

Lorsqu’un utilisateur atteint un total cumulé de dépôts dépassant 2 000 EUR (ou l’équivalent dans une autre devise) ou demande un retrait de n’importe quel montant sur la plateforme Le casino en ligne , il est obligatoire de compléter le processus KYC.

Au cours de ce processus, l’utilisateur devra fournir des informations de base sur lui-même et télécharger les documents suivants :

1) Une copie d’une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso, selon le document) ;

2) Un selfie de lui-même tenant la pièce d’identité ;

3) Un relevé bancaire ou une facture de service public récente ;

Une fois les documents téléchargés, l’utilisateur obtiendra le statut « Approuvé temporairement », et les documents seront transmis à notre équipe. L’équipe « KYC » disposera de 24 heures pour les examiner et informer l’utilisateur par e-mail du résultat :

• Approbation
• Rejet
• Informations supplémentaires requises – Statut inchangé

Lorsque l’utilisateur a le statut « Approuvé temporairement » :

• Il peut utiliser la plateforme normalement
• Il ne peut pas déposer plus de 500 EUR au total
• Il ne peut pas effectuer de retrait

Lignes directrices pour le processus « KYC »

1) Justificatif d’identité :

a. La signature est visible ;

b. Le pays n’est pas un pays restreint : Australie, Aruba, Bonaire, Curaçao, France, Pays-Bas, Saba, Statia, Saint-Martin, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Ukraine, Roumanie, Russie, et toute autre juridiction où le gouvernement central de Curaçao considère les jeux d’argent en ligne comme illégaux. Cela inclut les territoires et possessions des nations nommées ;

c. Le nom complet correspond au nom de l’utilisateur ;

d. Le document n’expire pas dans les 3 mois ;

e. Le titulaire a plus de 18 ans ;

2) Justificatif de domicile :

a. Relevé bancaire ou facture de service public récente ;

b. Le pays n’est pas un pays restreint : Australie, Aruba, Bonaire, Curaçao, France, Pays-Bas, Saba, Statia, Saint-Martin, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Ukraine, Roumanie, Russie, et toute autre juridiction où le gouvernement central de Curaçao considère les jeux d’argent en ligne comme illégaux. Cela inclut les territoires et possessions des nations nommées ;

c. Le nom complet correspond à celui figurant sur la pièce d’identité ;

d. Date d’émission : dans les 3 derniers mois ;

3) Selfie avec pièce d’identité :

a. Le titulaire est le même que celui mentionné sur la pièce d’identité ;

b. La pièce d’identité est la même que celle fournie en « 1 ». Assurez-vous que la photo et le numéro d’identité correspondent ;

Notes sur le processus « KYC »

1) Si le processus KYC échoue, la raison est documentée, et un ticket de support est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu’une explication sont communiqués à l’utilisateur.

2) Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.

« Autres mesures AML »

1) Si un utilisateur n’a pas réussi le processus KYC complet, il ne peut pas effectuer de dépôts ou de retraits supplémentaires.

2) Si un utilisateur a réussi le processus KYC :

a. Il existe une limite de dépôt par transaction (maximum 2 000 EUR) ;

b. Avant tout retrait, une vérification détaillée algorithmique et manuelle des activités et du solde de l’utilisateur est effectuée pour vérifier que le montant retiré résulte d’activités conformes sur la plateforme ;

3) Un utilisateur ne peut en aucun cas transférer des fonds directement à un autre utilisateur.