Posledná aktualizácia: 24. júla 2023

Keď používateľ dosiahne celkovú výšku vkladov presahujúcu 2000 EUR (alebo jej ekvivalent v inej mene) alebo požiada o výber akejkoľvek sumy na platforme The Casino Online, je povinné vykonať kompletný proces KYC.

Počas tohto procesu musí používateľ zadať niektoré základné údaje o sebe a následne nahrať:

1) Kópiu vládou vydaného dokladu s fotografiou (v niektorých prípadoch predná a zadná strana podľa dokumentu);

2) Selfie, kde drží doklad totožnosti;

3) Výpis z banky/Účtovnú faktúru;

Po nahraní získa používateľ status „Dočasne schválený“ a dokumenty budú na našej strane. Tím „KYC Team“ má 24 hodín na ich kontrolu a e-mailom informuje používateľa o výsledku:

• Schválené
• Zamietnuté
• Potrebné ďalšie informácie – status sa nemení

Keď je používateľ v statuse „Dočasne schválený“, potom:

• Môže používať platformu normálne
• Nesmie vložiť viac ako celkovú sumu 500 EUR
• Nesmie dokončiť žiadny výber

Smernica pre „Proces KYC“

1) Dôkaz totožnosti:

a. Podpis je uvedený;

b. Krajina nie je obmedzená krajina: Austrália, Aruba, Bonaire, Curacao, Francúzsko, Holandsko, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Španielsko, Spojené kráľovstvo, USA, Ukrajina, Rumunsko, Rusko a akákoľvek iná jurisdikcia, ktorú Ústredná vláda Curacao považuje za nelegálne online hazardné hry. To zahŕňa všetky územia a držby uvedených národov;

c. Celé meno zodpovedá menu používateľa;

d. Dokument nevyprší v nasledujúcich 3 mesiacoch;

e. Majiteľ má viac ako 18 rokov;

2) Dôkaz o bydlisku:

a. Výpis z banky alebo účtovná faktúra;

b. Krajina nie je obmedzená krajina: Austrália, Aruba, Bonaire, Curacao, Francúzsko, Holandsko, Saba, Statia, St. Maarten, Singapur, Španielsko, Spojené kráľovstvo, USA, Ukrajina, Rumunsko, Rusko a akákoľvek iná jurisdikcia, ktorú Ústredná vláda Curacao považuje za nelegálne online hazardné hry. To zahŕňa všetky územia a držby uvedených národov;

c. Celé meno zodpovedá menu používateľa a je rovnaké ako v dôkaze totožnosti;

d. Dátum vydania: Za posledné 3 mesiace;

3) Selfie s ID:

a. Držiteľ je rovnaký ako v dokumente ID vyššie;

b. ID dokument je rovnaký ako v „1“. Uistite sa, že fotografia/číslo ID je rovnaké;

Poznámky k „Procesu KYC“

1) Ak je proces KYC neúspešný, dôvod je zdokumentovaný a v systéme je vytvorený podporný tiket. Číslo tiketu spolu s vysvetlením je komunikované späť používateľovi.

2) Po získaní všetkých správnych dokumentov je účet schválený.

„Iné opatrenia AML“

1) Ak používateľ neprešiel úplným KYC, nemôže vykonať ďalšie vklady alebo výbery akejkoľvek sumy.

2) Ak používateľ úspešne prešiel procesom KYC, potom:

a. Existuje limit na vklad na transakciu (maximálne 2 000 EUR);

b. Pred akýmkoľvek výberom sa vykoná podrobná algoritmická a manuálna kontrola aktivity a zostatku používateľa, aby sa zistilo, či je suma na výber výsledkom správnej aktivity na platforme;

3) Používateľ nesmie za žiadnych okolností previesť prostriedky priamo na iného používateľa.